Управление риском вовлечения банков в процессы отмывания денег, Михаил Каратаев und Евгений Каратаев

В монографии проведен комплексный анализ одной из наиболее сложных проблем современного развития банковского сектора - управления риском вовлечения кредитных организаций в процессы легализации преступных доходов. Авторы придерживаются системно-аналитической методологии исследования, последовательно раскрывая взаимосвязанные вопросы сущности и источников возникновения риска вовлечения банков в процессы отмывания денег, анализируя подходы современного российского и международного законодательства, позиции органов банковского регулирования и надзора, обобщая практику работы крупнейших коммерческих банков и лучшую мировую практику делового оборота в данном вопросе. Большое внимание в работе уделено рассмотрению национальных особенностей возникновения и реализации риска вовлечения российских банков в процессы легализации преступных доходов. Книга будет полезна руководителям и специалистам, работающим в государственных структурах, правоохранительных органах и финансовой сфере, студентам и...